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湖南法治報(bào)訊（通訊員 凌云 戴禮順）近日，新邵縣公安局大坪派出所根據(jù)線索核查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民鄧某某的銀行卡資金涉嫌一起詐騙案。民警立即對(duì)涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié)并將該銀行卡持有人鄧某某傳喚至派出所展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查，2023年8月初，犯罪嫌疑人鄧某某為牟私利，在明知出借銀行卡給他人有可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，將其辦理的銀行卡提供給他人用于資金轉(zhuǎn)賬，接收來(lái)源不明資金，從中非法獲利3800元。目前，犯罪嫌疑人鄧某某已被新邵縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施。

近日，巨口鋪派出所在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民黃某程存在涉“兩卡”違法嫌疑，遂展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查，2023年11月4日18時(shí)許，違法行為人黃某程通過(guò)某短視頻平臺(tái)與賬號(hào)為“廣東佛山人力資源”的一男子認(rèn)識(shí)，并互加為微信好友，后雙方約定在佛山市南海區(qū)虹嶺一路附近見(jiàn)面。見(jiàn)面后，雙方協(xié)商好由黃某程提供銀行卡給對(duì)方轉(zhuǎn)賬，對(duì)方支付轉(zhuǎn)賬金額的百分之四的好處費(fèi)用。黃某程在明知出借銀行卡給他人使用是違法行為的情況下，將名下銀行卡出借給對(duì)方轉(zhuǎn)賬。后該銀行卡先后在收取不明資金流水累計(jì)20500元，黃某程從中獲利500元。目前，已被新邵公安局依法予以行政拘留。

近日，釀溪派出所辦理一起非法出借電話卡案。經(jīng)查，2023年7月，李某接到其朋友孫某浩的電話要借其電話卡用，李某則用其哥哥的身份證去辦理了一張電話卡并借給了孫某浩用，孫某浩支付給了李某400元好處費(fèi)。經(jīng)核查顯示，李某出借的電話卡被孫某浩用來(lái)?yè)艽蛟p騙電話，涉案金額達(dá)7萬(wàn)余元。目前，孫某浩、李某均被公安機(jī)關(guān)予以行政處罰。

近日，新邵縣公安局寸石派出所成功勸投一名涉詐網(wǎng)上逃犯。12月4日，民警在對(duì)轄區(qū)內(nèi)涉詐人員線索進(jìn)行梳理研判時(shí)發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民羅某的銀行卡涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。在偵查過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)羅某系一名被廣西南寧警方刑拘在逃人員。隨后，民警對(duì)羅某開(kāi)展勸投工作，在民警強(qiáng)大思想攻勢(shì)下，犯罪嫌疑人羅某終于意識(shí)到自己的錯(cuò)誤行為，為爭(zhēng)取法律從輕從寬處理，2023年12月7日17時(shí)許，犯罪嫌疑人羅某到寸石派出所投案自首。經(jīng)審訊，羅某為了貸款將自己的銀行卡出借給他人刷流水，后其出借的銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。目前，羅某已經(jīng)被新邵縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件移交工作正在辦理中。

近日，新田鋪派出所辦理一起涉詐案件。經(jīng)查，2023年10月底，違法行為人羅某在某互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上尋找兼職工作時(shí)，看到一條兼職招聘廣告，便添加了該廣告上的聯(lián)系人微信，并詢(xún)問(wèn)對(duì)方兼職內(nèi)容。對(duì)方告知是提供銀行卡線下幫助別人代買(mǎi)代付，每天工資300元。見(jiàn)工作輕松，酬勞也可觀，羅某便爽快答應(yīng)了對(duì)方。2023年11月初，雙方在約定地點(diǎn)見(jiàn)面后，羅某便將自己名下的銀行卡卡號(hào)提供給對(duì)方使用，對(duì)方利用羅某的銀行卡進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)，該銀行卡先后接收涉詐資金5萬(wàn)余元。而后，羅某將收到的錢(qián)轉(zhuǎn)給對(duì)方，從中獲利400元。目前，羅某已被新邵縣公安局依法予以行政處罰。

責(zé)編：樊芳

一審：樊芳

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)